“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
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Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
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“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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Vallisney observou que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
No documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.
O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 do julho descrição pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.