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Em decisão qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema de pagamento de propinas de modo a a adquire de decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Ordenação penal.

Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, Derivado do 1 processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participação por João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administraçãeste do banco. De modo a este caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões do reais de modo a o grupo por Jorge Victor “a fim de que fossem distribuídos entre este privada por Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização Destes processos dentro do Carf”.

Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em FORMATO de adiantamento a “pretexto do localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulação”. Utilizando o objetivo de comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. No POR DIA 25 de agosto do 2014, ESTES agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos no aeroporto, a reuniãeste em um restaurante na capital paulista e o retorno por Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam manter-se em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Seria prometido dar “este paradigma para este recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentação. Um dia leia a revisão após a votaçãeste, em 13 por novembro, a negociaçãeste com a cúpula do Bradesco fica explícita em um grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF saiba como responsável por captar clientes para este esquema, comenta qual o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você estar aqui, ajudando o banco”.

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O presidente do banco era réu, ao lado de outros nove executivos, acusado por negociar utilizando 1 grupo qual comprava decisões pelo Carf, espfoicie do tribunal que avalia débitos do grandes contribuintes usando a Receita Federal. As investigações da Polícia Federal mostraram de que um grupo investigado por corromper integrantes do Carf conversou com executivos do banco a respeito de um "contrato" para anular um dfoibito de R$ 3 bilhões utilizando a Receita.

Assim como na denúncia, apresentada em julho de 2016, o MPF ressaltou a atuação corrupta Destes envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra o banco; em pedido por compensaçãeste sobre juros de capital próprio; e em pedido por revisão tributária.

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